Rosjanie mogą prać pieniądze przez Norwegię. Skłonią ich do tego sankcje

Julie Odden – była szefowa ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy i przestępstwom finansowym w Sbanken – mówi w wywiadzie z Dagens Næringsliv, że norweskie banki i firmy przemysłowe będą w przyszłości wykorzystywane do obchodzenia sankcji.

– Rosja podlega obecnie rozległym sankcjom handlowym i finansowym. Potrzeba ich obchodzenia jest większa niż kiedykolwiek, dlatego ryzyko to tylko wzrośnie – twierdzi Odden.

Wskazuje, że Rosjanie mają duże doświadczenie z sankcjami finansowymi, a więc także ze skomplikowanymi strukturami korporacyjnymi, wykorzystywaniem pustych firm w rajach podatkowych i kryptowalutami na potrzeby prania brudnych pieniędzy.

– Posiadanie funduszy w Norwegii daje ​​pieniądzom pozory legalności – dodaje Odden.

Dotychczasowe sankcje nałożone na Rosję po ataku na Ukrainę obejmują m.in. wstrzymanie eksportu towarów, technologii i usług z takich sektorów jak naftowy czy zbrojeniowy, ograniczenie możliwości nabycia akcji na rynku finansowym oraz składania depozytów w europejskich bankach oraz zniesienie ułatwień wizowych dla rosyjskich dyplomatów i przedsiębiorców.