Aktualności
Podejrzane dane i transakcje: DNB będzie blokować konta
DNB ASA to jeden z największych koncernów finansowych w krajach nordyckich. wikimedia.org - DNB group - public domain
Norweski bank DNB może w przeciągu roku zablokować nawet 3 tysiące kont. Powodem są podejrzenia, że pieniądze mogą pochodzić z nielegalnych źródeł. Akcja dotyczy tylko kont założonych w Norwegii.
Bank DNB skontaktował się telefonicznie z właścicielami prawie 100 tys. kont. Jeśli w czasie rozmowy klienci denerwowali się, nie chcieli uzupełnić brakujących informacji i wzbudzali podejrzenia pracowników, ich transakcje poddawano dokładnej analizie. W związku z tą kontrolą około 3 tysiące kont zostanie zamkniętych w ciągu najbliższego roku, a część spraw została już przekazana odpowiednim organom ścigania.
Hvitvaskingsloven – tzw. ustawa o praniu pieniędzy – nakłada na banki obowiązek uzyskania informacji na temat właścicieli kont, firm z nimi powiązanych oraz osób, które mają dostęp do środków. W przypadku braku takich danych, bank jest zmuszony zablokować konto.
Właściciele banku podkreślają, że za wszelką cenę najpierw chcą skontaktować się z osobami, których konta mają być zamknięte. Jeśli wszystkie informacje uda się uzupełnić, wciąż będą mogli oni być ich klientami. Akcja przeprowadzona przez DNB jest standardowym działaniem regulowanym przez norweskie prawo.
Wymóg posiadania przez banki wiedzy na temat klientów oraz kontrolowanie podejrzanych transakcji ma wykryć pieniądze związane z handlem ludźmi, narkotykami, terroryzmem i przestępstwami ekonomicznymi.
Źródło: dagsavisen.no
Wymóg posiadania przez banki wiedzy na temat klientów oraz kontrolowanie podejrzanych transakcji ma wykryć pieniądze związane z handlem ludźmi, narkotykami, terroryzmem i przestępstwami ekonomicznymi.
Źródło: dagsavisen.no
Dodaj komentarz
Wyślij
Moja Norwegia poleca
Oslo, okręg miasta
Szukam podwykonawców Oslo i okolice OD ZARAZ!
Przejdź do ogłoszenia
Cała Norwegia
Praca w KL-Bygg AS
Przejdź do ogłoszenia
Cała Norwegia
Przejdź do ogłoszenia
Oslo, okręg miasta
Szukamy mechanika samochodowego/pomocnika do ekipy !
Przejdź do ogłoszenia
Raport Norwegia
Twoje centrum aktualności i najnowszych wiadomości z Norwegii. Publikujemy dziesiątki informacji dziennie, abyś był zawsze na bieżąco. W jednym miejscu znajdziesz kluczowe informacje: od alertów pogodowych i sytuacji na drogach, przez doniesienia z rynku pracy, po najważniejsze wydarzenia z Oslo, Bergen, Stavanger i wszystkich regionów Norwegii.