Podejrzane dane i transakcje: DNB będzie blokować konta
Norweski bank DNB może w przeciągu roku zablokować nawet 3 tysiące kont. Powodem są podejrzenia, że pieniądze mogą pochodzić z nielegalnych źródeł. Akcja dotyczy tylko kont założonych w Norwegii.
DNB ASA to jeden z największych koncernów finansowych w krajach nordyckich.
wikimedia.org - DNB group - public domain
Bank DNB skontaktował się telefonicznie z właścicielami prawie 100 tys. kont. Jeśli w czasie rozmowy klienci denerwowali się, nie chcieli uzupełnić brakujących informacji i wzbudzali podejrzenia pracowników, ich transakcje poddawano dokładnej analizie. W związku z tą kontrolą około 3 tysiące kont zostanie zamkniętych w ciągu najbliższego roku, a część spraw została już przekazana odpowiednim organom ścigania.
Hvitvaskingsloven – tzw. ustawa o praniu pieniędzy – nakłada na banki obowiązek uzyskania informacji na temat właścicieli kont, firm z nimi powiązanych oraz osób, które mają dostęp do środków. W przypadku braku takich danych, bank jest zmuszony zablokować konto.
[module-single:mod_mn_newlayer,a:3:{s:4:"task";s:7:"paralax";s:2:"id";i:3;s:5:"place";s:7:"article";}]
Reklama
Właściciele banku podkreślają, że za wszelką cenę najpierw chcą skontaktować się z osobami, których konta mają być zamknięte. Jeśli wszystkie informacje uda się uzupełnić, wciąż będą mogli oni być ich klientami. Akcja przeprowadzona przez DNB jest standardowym działaniem regulowanym przez norweskie prawo.
Wymóg posiadania przez banki wiedzy na temat klientów oraz kontrolowanie podejrzanych transakcji ma wykryć pieniądze związane z handlem ludźmi, narkotykami, terroryzmem i przestępstwami ekonomicznymi.
Źródło: dagsavisen.no
Wymóg posiadania przez banki wiedzy na temat klientów oraz kontrolowanie podejrzanych transakcji ma wykryć pieniądze związane z handlem ludźmi, narkotykami, terroryzmem i przestępstwami ekonomicznymi.
Źródło: dagsavisen.no
Jak oceniasz ten artykuł?
Dodaj komentarz
0 / 300
Wyślij
reklama | kup tutaj »