Widmo olbrzymiej grzywny nad DNB: bank może stracić 400 mln NOK

DNB poinformował o możliwych restrykcjach w komunikacie, wydanym siódmego grudnia rano. Urząd Nadzoru Finansowego może nałożyć karę po przeprowadzeniu dochodzenia. Bank otrzymał ostrzeżenie dotyczące własnej działalności po publikacji wyników audytu przeprowadzonego przez zewnętrzną firmę. Naruszenia mogą kosztować 400 mln koron norweskich. Stanowi to siedem proc. maksymalnej stawki grzywny oraz 0,7 proc. obrotów banku.

Urząd Nadzoru Finansowego poinformował, że DNB naruszył przepisy ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Bank nie jest oskarżony o nielegalny proceder, a o niewystarczające przestrzeganie prawa, wynikającego z obowiązujących regulacji. Audyt wykazał problemy jedynie w zakresie działalności DNB na terenie kraju fiordów i nie dotyczy funkcjonowania instytucji w innych państwach.

Przedstawiciele DNB odnieśli się do oskarżeń w komunikacie prasowym. Zwrócili uwagę, że wyniki audytu traktują bardzo poważnie. Stwierdzili też, że walka z przestępczością gospodarczą jest ważną częścią działalności banku, na którą zostaną przekazane dodatkowe środki.